Companie din Timiș, acuzată de evaziune fiscală masivă, prejudiciind statul cu 21 de milioane de lei.

Autoritățile fiscale au identificat nereguli grave la o firmă din județul Timiș, specializată în colectarea și comercializarea metalelor reciclate. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit că firma a comercializat aproximativ 420 de tone de aliaje de staniu și cositor fără documente justificative.

Lipsa documentelor de proveniență și a înregistrării operațiunilor în contabilitate a determinat autoritățile să suspecteze o evaziune fiscală semnificativă. Se crede că tranzacțiile au fost realizate în numerar, nedeclarând astfel impozitele și taxele legale.

ANAF sesizează autoritățile judiciare

Conform estimărilor, prejudiciul cauzat statului român se ridică la 21 de milioane de lei. Acest caz a fost denunțat organelor judiciare pentru urmărire penală conform legislației în vigoare (Legea nr. 241/2005) privind prevenirea evaziunii fiscale.

Activitatea de colectare și comercializare a deșeurilor metalice este considerată cu un risc fiscal ridicat. Diferența semnificativă între valorile tranzacțiilor și impozitele plătite, precum și achizițiile de la persoane fizice fără documente complete, generează suspiciuni de evaziune la scară largă în acest sector.