O rețea infracțională de peste 50 de suspecți, români și străini, este cercetată de autorități. Aceștia, începând din august 2024, au format un grup organizat pentru a obține beneficii financiare importante prin înșelarea persoanelor interesate de investiții, potrivit informațiilor oferite de surse judiciare.
Ascunsă sub paravanul unei firme, organizația a utilizat un call-center pentru a contacta persoane din Canada, Franța, Belgia, Danemarca și Olanda. Vizate au fost persoane interesate de investiții, care au fost atrase pe platforme fictive de tranzacționare, completând formulare digitale.
Prin pretinderile unor investiții, suspecții au determinat victimele să transfere sume considerabile. Cu toate acestea, banii nu au ajuns la investițiile promisiuni, de fapt, au fost transferați prin diverse canale financiare pentru a masca originea lor ilegală, conform procurorilor.
Organizația prezenta o structură piramidală
Rețeaua era structurată pe mai multe niveluri: agenți care contactau victimele și le îndemnau la transferuri de bani sub pretextul investițiilor, liderii de echipă, manageri și un coordonator al call-center-ului.
Investigațiile au relevat că, între noiembrie 2021 și martie 2023, liderul grupului infracțional și unii dintre membrii săi au activat și într-o altă rețea criminală, desființată de autoritățile judiciare germane în martie 2023.
Ancheta este coordonată de DIICOT – Structura Centrală și de Inspectoratul General al Poliției Române.
