Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a atenționat marți despre o înșelăciune în care persoane false se imită după angajații instituției. O persoană a fost recent păcălită să ofere informații personale și financiare, după ce a fost contactată succesiv de persoane care s-au făcut că sunt de la bancă, poliție și ASF.

„În cazul recent, o persoană a fost contactată succesiv de pretinși angajați ai unei bănci, ai Poliției și ai ASF. Sub pretexte legate de un presupus furt de identitate și o cerere de credit fictivă, aceste persoane au creat o senzație de urgență, determinând victima să furnizeze date personale și financiare sensibile”, se menționează în comunicatul ASF.

Un presupus angajat ASF a solicitat informații despre toate conturile victimei

În etapa finală a înșelăciunii, victima a fost contactată de o persoană care s-a identificat drept reprezentant al ASF.

„Această persoană a transmis o așa-zisă carte de vizită digitală, folosind date reale (nume și fotografie) ale unui angajat ASF, pentru a se prezenta ca veritabil. Apoi, pretinzând o procedură confidențială pentru protecția conturilor bancare, presupusul angajat ASF a cerut semnături pentru un contract de confidențialitate cu clauze abuzive și fără bază legală, care includ amenzi financiare considerabile pentru divulgarea discuțiilor. Mai mult, i-a cerut victimei detalii despre toate conturile bancare”, precizează ASF.

ASF nu utilizează astfel de practici

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) subliniază că această acțiune este o imitare gravă a identității instituției și o încălcare flagrantă a normelor relațiilor dintre autoritățile publice și cetățeni.

ASF nu utilizează astfel de strategii, nu impune contracte de confidențialitate coercitive, nu solicită semnături prin aplicații neautorizate și nu condiționează ajutorul de acorduri.

ASF se delimitează categoric de orice acțiuni de acest fel și reamintește că nu contactează persoane fizice prin telefon pentru a cere semnături, informații financiare, declarații sau contracte de confidențialitate.

Orice comunicare oficială are loc prin canale oficiale și legale.

Remarcăm că acest tip de înșelăciune se bazează pe:

• simularile anchetelor oficiale cu implicarea mai multor instituții fictive;
• crearea de presiune psihologică pentru a induce un sentiment de urgență;
• solicitarea de informații sensibile și a unor documente ilegale.

Ce pot face cetățenii în aceste situații