Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) au efectuat astăzi 15 percheziții domiciliare în județele Ialomița, Ilfov, Alba și Iași. Operațiunea vizează o organizație infracțională specializată în extorsiune, șantaj și spălare de bani.
Conform anchetatorilor, această grupare criminogenă a fost constituită în 2020 în județul Ialomița, pe baze familiale. Sunt cercetate un total de 19 persoane – 6 membri fondatori și 13 membri aderați ulterior – toate implicate în acordarea unor împrumuturi ilegale cu dobânzi exorbitante, cuprinse între 10% și 100%.
În situațiile în care debitorii nu reușeau să achite sumele solicitate, membrii grupării foloseau șantaj, amenințări și intimidări pentru a recupera banii. Metodele de tip mafiot erau bine organizate și implementate în mai multe județe, inclusiv în Iași, unde au avut loc acțiunile de astăzi.
Pentru a ascunde originea banilor obținuți prin activități ilicite, organizația a utilizat metode sofisticate de spălare de bani. Acesta a fost reinvestit în mașini de lux achiziționate din Ungaria, prin intermediul unor societăți comerciale fictive, evitându-se astfel plata TVA. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 2 milioane de euro introduce în circuitul legal.
Toate persoanele vizate vor fi audiate la sediul DIICOT din București. Operațiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor de frontieră și al jandarmilor.
DIICOT precizează că suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legii.
