În această dimineață, procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează percheziții în Iași, București, Ilfov, Suceava, Cluj, Arad, Brașov, Galați și Botoșani, într-un dosar de fraudă fiscală majoră.

Potrivit anchetatorilor, prejudiciul estimat depășește 18 milioane de euro, reprezentând sume ce trebuiau virate în bugetul de stat, dar care au fost evazate printr-o schemă financiară complexă.

În total, 47 de locații – birouri și locuințe ale unor persoane fizice – au fost vizate. Surse judiciare au declarat că investigația se concentrează pe un grup de companii care activează în domeniul leasingului auto, cunoscute pentru intermedierea tranzacțiilor cu autoturisme de lux.

Acțiunile au vizat atât spații de lucru, cât și locuințe private, în vederea descoperirii documentelor și evidențelor electronice necesare pentru a demonstra traseul banilor și implicarea persoanelor-cheie.

Conform procurorilor, schema de evaziune fiscală ar fi funcționat după un mecanism complex: autoturisme de lux erau achiziționate și revândute succesiv printr-o companie din grup, implicând o firmă intermediară, controlată prin persoane interpuse, care prelua obligația de plată a TVA. După fiecare serie de tranzacții, această firmă intermediară era deliberat adusă în pragul insolvenței pentru a evita plata taxelor către stat.