Inspectorii de luptă împotriva fraudelor de la Direcția Generală Anticorupție Fiscală – Structura Centrală (D.G.A.F.) au efectuat investigații la mai multe companii interconectate care comercializau autovehicule second-hand din Uniunea Europeană. Concluzia verificărilor a fost un prejudiciu total de peste 90 de milioane de lei, reprezentând TVA (taxa pe valoarea adăugată), a anunțat miercuri Administrația Financiară.

Frauda a fost comisă prin intermediul unui lanț de societăți, spun inspectorii. Aceste companii achiziționau autoturisme second-hand de la furnizori din UE și le vindeau ulterior altor firme, ale căror reprezentanți erau implicați și în achiziția inițială a mașinilor. În final, autovehiculele ajungeau la clienții finali – persoane fizice sau juridice.

În cadrul tranzacțiilor, au fost introduse și diverse articole, precum articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, fără utilitate reală, doar pentru a simula tranzacții comerciale. Scopul a fost crearea unor cheltuieli artificiale și afectarea taxelor și impozitelor datorate statului, utilizând metode contabile și financiare neobișnuite sau artificiale.

Acțiunile de verificare au fost desfășurate în 17 locații din Galați, Bârlad, Roman, Iași, Vaslui, Arad, Cluj, Brașov și Otopeni (Ilfov), în colaborare cu Direcția Națională Anticorupție – Structura Centrală. Toate operațiunile au fost coordonate respectând competențele fiecărei instituții și continuă paralel cu anchetele organelor judiciare.