O anchetă amplă realizată de inspectori antifraudă a identificat o schemă extinsă de evaziune fiscală în județul Iași. O companie locală specializată în servicii de securitate și protecție este acuzată că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 12,4 milioane de lei, utilizând metode ilegale pentru a evita contribuțiile sociale și fiscale.
Sute de angajați în acte, dar „invizibili” din punct de vedere fiscal
Potrivit Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), firma a declarat doar 15% din obligațiile fiscale reale. Deși volumul de muncă era considerabil, inspectorii au descoperit discrepanțe flagrante în declarațiile fiscale: anumite persoane figurau cu doar 8 ore lucrate lunar, în timp ce pe teren se realiza o activitate intensă. În plus, ancheta a relevat retrageri masive de numerar din conturi bancare, utilizate pentru plata salariilor „la negru”.
Insolvență suspectată și refuz de cooperare
Compania a declanșat procesul de insolvență în luna august 2024, moment în care executările silite au fost suspendate. Surprinzător, în perioada 2024-2025, societatea a înregistrat o creștere a numărului de angajați de la 68 la 264. Pe durata verificărilor, reprezentanții firmei au refuzat predarea documentelor contabile, fapt ce a condus la sesizarea autorităților penale.
