Automobile second-hand, Foto: Photoerick, Dreamstime.
În urma unui control financiar efectuat de inspectorii Direcției Regionale Anticorupție Fiscală (DRAF) Oradea, s-a descoperit o companie cu nereguli fiscale semnificative, implicată în comerțul cu vehicule second-hand.
Societatea, o entitate străină cu sediu în Bulgaria, având un administrator român, a desfășurat activități comerciale în România.
Aceștia au achiziționat 91 de autoturisme din alte state membre ale Uniunii Europene, cu excepția Bulgariei.
Metoda frauduloasă identificată implica înființarea unei societăți în Bulgaria pentru a o utiliza în scopuri de TVA în România. Achiziționarea intracomunitară a automobilelor, pentru revânzare, a avut loc fără TVA în statul de origine.
După achiziționare, autoturismele au fost transportate în România, iar clienții finali le-au achiziționat pe baza unor documente false care nu reflectă tranzacțiile reale.
Prejudiciul estimat al acestei activități ilegale este de 1.014.118 lei, reprezentând TVA-ul evazat.
