Bijuterii
Serviciile de combatere a fraudei fiscale au depistat implicarea unei companii din județul Neamț în operațiuni fictive, alături de firme din Italia, Elveția și Austria.
Scopul rețelei a fost ascunderea unor tranzacții cu metale prețioase și evitarea plății taxelor către stat.
Aceste operațiuni false au creat o aparență de legalitate pentru proveniența unor cantități importante de metale prețioase, în beneficiul unui comerciant din Italia. De asemenea, tranzacțiile au permis transferuri de fonduri între conturi bancare din Italia și România.
Serviciile fiscale românești au colaborat cu autoritățile străine
Pentru a stabili circuitul real al bunurilor și fluxurilor financiare, inspectorii fiscali au colaborat cu omologii din Elveția și alte state UE, printr-un schimb de informații internațional.
S-a constatat că compania românească nu a înregistrat corect și nu a declarat TVA-ul și veniturile generate între 2023 și 2024.
De asemenea, au fost depistate retrageri nejustificate de sume importante, transformate în criptomonede și transferate ulterior în portofele virtuale.
Ca urmare a investigațiilor, s-a stabilit o datorie fiscală suplimentară de peste 72 de milioane de lei, reprezentând taxe și impozite neachitate. Autoritățile fiscale au demarat procedurile necesare pentru sesizarea organelor judiciare.
„Rațiunea, înapoi!” – Un newsletter despre alegeri.
Articol de Gabriel Bejan – analiza evenimentelor politice.
